内部控制 - 截至2023年12月31日，公司财务报告内控有效[7] - 未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[39][40] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[12] 公司治理 - 建立以股东大会等为基础的法人治理结构[13] - 董事会下设战略委员会并明确相关规定[14] 企业战略 - 制定人才战略和完善的人力资源政策[15] 内部监督 - 设有较完善的内部监督体系[19] 业务控制 - 采购与付款、销售与收款等环节控制有效[21][23] - 建立成本费用、固定资产等管理程序[25][26] 制度建设 - 确定财务和非财务报告内控缺陷认定标准[33][36]