证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-025 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）第一 届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会 进行换届选举。现将相关情况公告如下： 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。经董 事会提名委员会资格审核，公司第一届董事会同意提名邵安仓先生、李玉兰女士、 路伟先生、隋晓先生为第二届董事会非独立董事候选人；提名徐国君先生、牛传 勇先生、杨奇峰先生为第二届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 独立董事候选人徐国君先生、牛传勇先生均已取得独立董事资格证书，杨奇 峰先生已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立 ...