本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会 议定于2023年11月10日召开公司2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如 下： 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-027 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过，决定 召开2023年第三次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 11 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所 ...