证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-041 1、非独立董事：邵安仓先生（董事长）、李玉兰女士、路伟先生、隋晓先 生 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"盘古智能"）于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届董事 会董事、第二届监事会非职工代表监事；召开第二届董事会第一次会议选举产生 了第二届董事会董事长、各专门委员会委员并聘任了高级管理人员及证券事务代 表；召开第二届监事会第一次会议选举产生了第二届监事会主席。公司董事会、 监事会换届选举暨聘任高级管理人员的工作已经顺利完成，现将相关情况公告如 下： 一、第二届董事会及各专门委员会组成情况 （一）第二届董事会组成情况 公司第二届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设董事长 1 人。成员如下： 2、独立董事：徐国君先生、牛传勇先生、杨奇峰先生 ...