证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-039 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 会议于 2023 年 11 月 10 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。在同日 召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会成员后，经全体董事 同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件方式向 各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由全体董事共同 推举的邵安仓先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议 的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《青 岛盘古智能制造股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会同意选举邵安仓先生为公司第二届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至 ...