证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2023-045 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日 召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本 议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如 下： 一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司的实际情 况，公司对《公司章程》部分内容进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一百一十七条 公司设独立董 | | 第一百一十七条 公司设独立董 | 事，独立董事占董事会成员的比例不 | | 事，独立董事人数不得少于董事会成 | 得低于三分之一，且至少包括一名会 | | 员 ...