证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-004 青岛盘古智能制造股份有限公司 关于对泰国子公司投资方式进行变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、本次对泰国子公司投资方式变更概述 1、青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 9 日召开第一届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于设立盘古智能泰国子公 司的议案》，公司拟用自有资金 5,000 万元人民币投资设立泰国子公司，并持有 100%的股份。 2、因架构调整需要，公司于 2024 年 1 月 21 日召开第二届董事会第四次会 议审议通过了《关于对泰国子公司投资方式进行变更的议案》，决定对泰国子公 司投资方式进行变更，由公司持有泰国子公司 100%股权变更为同步在英属维尔 京群岛、中国香港及新加坡设立子、孙公司用于投资设立泰国子公司，在泰国投 资新建生产基地，用自有资金 5,000 万元人民币投资设立泰国子公司保持不变。 同时，公司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限 于搭建海外投资架构、制定与实施具体投资 ...