一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》， 青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 通知于 2024 年 1 月 16 日以邮件方式向各位董事发出，会议于 2024 年 1 月 21 日以现场会议结合通讯形式在湖南望城经济开发区旺旺东路 6 号的会议室召开。 会议由公司董事长邵安仓先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司 监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、法规以及《青岛盘古智能制造股份有限公司章程》 的有关规定。 证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-002 青岛盘古智能制造股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于对泰国子公司投资方式进行变更的公告》 ...