第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-028 广东博盈特焊技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司 2023 年第三次 临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员后，为保证董事会工作的衔接性和 连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于当日以口头方式送 达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。经半数以上董事共同推 举董事李海生先生主持本次会议。公司监事和高级管理人员候选人列席本次会 议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关 法律法规、规章制度的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 公司第二届董事会成员已经公司股东大会选举产生，根据《公司章程》的规 定,董事会 ...