证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-036 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日在公司 会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长李海 生先生主持本次会议。全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规、规章制度的 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 1、审议并通过《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》 经公司董事会审计委员会审核提议，董事会同意聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由股东大会审议 通过后授权公司管理层根据市场行情双方协商确定。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...