本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议通知于 2023 年 12 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日在公司 会议室以现场与通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 陈必能以通讯表决方式出席会议）。董事长李海生先生主持本次会议。全体监事 和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等有关法律法规、规章制度的规 定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案： 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2023-044 广东博盈特焊技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 1、审议并通过《关于聘任财务负责人的议案》 根据《公司章程》的相关规定，经公司总经理李海生先生提名，并经董事会 提名委员会及审计委员会审核通过。董事会同意聘任李钜洲先生为公司财务负责 人，其任期自本次董事会审议通过 ...