会议信息 - 会议于2024年4月18日召开，通知于4月8日以邮件发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 《2023年度总经理工作报告》等多项议案获审议通过[3][4][6][7][8][10][11][12][14][15] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[16][17][18][20][21] - 《2024年第一季度报告》议案表决通过，已通过审计委员会会议审议[23] 授信申请 - 公司拟向银行申请2024年度授信额度不超104,000万元[12] - 综合授信额度及授权事项有效期12个月，额度可循环使用[13] 人事变动 - 聘任陈必能为公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满[15] 股东大会 - 公司定于2024年5月10日下午14:00召开2023年年度股东大会[24]