证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-017 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 18 日以书面送达方式发出通知，并于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。 本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》 根据公司 2023 年半年度经营发展情况，公司编写了《2023 年半年度报告》 《 2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年半 年度报告》《深圳市致尚科技股份有限公司 202 ...