第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2023 年 11 月 24 日以书面送达方式发出通知，并于 2023 年 11 月 29 日在 公司会议室以现场投票方式召开。本次会议由董事长陈潮先先生召集主持。本次 会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2023-030 深圳市致尚科技股份有限公司 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》部分 条 款 将 作 出 相 应 修 订 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 5 票，反对 0 ...