五矿证券有限公司 关于深圳市致尚科技股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：五矿证券有限公司 被保荐公司简称：致尚科技 保荐代表人姓名：温波 联系电话：0755-23375555 保荐代表人姓名：宋平 联系电话：0755-23375555 现场检查人员姓名：温波、刘敏、朱嘉维 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2023 年 12 月 29 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适 用 现场检查手段： （1）查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料，包括会议通知、会议决议、 会议记录、签到表、公告等； （2）与公司相关人员进行沟通了解； （3）查阅公司章程及各项规章制度； （4）查阅公司信息披露文件。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行 ...