财务数据 - 2024年度公司及其附属公司在财务公司每日最高存款余额不超2亿元[2] - 2024年度财务公司向公司及其附属公司贷款每日使用余额不超5亿元[2] - 2024年度财务公司向公司及其附属公司提供其他金融服务年收费上限0.05亿元[2] - 亨通财务有限公司注册资本140,000万元，亨通集团持股52%，江苏亨通光电持股48%[5] - 截至2023年12月31日，亨通财务总资产664,268.83万元，净资产162,106.98万元[5] - 2023年度亨通财务营业总收入15,977.46万元，净利润9,585.01万元[5] 股权结构 - 亨通集团间接控制公司36.67%股份，为间接控股股东[6] 协议与交易 - 《金融服务框架协议》执行期限从2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[13] - 2024年初至披露日公司与亨通财务未发生关联交易[15] - 本次关联交易需2023年年度股东大会审议，关联股东需回避表决[2] 风险防控 - 公司制定《关于接受亨通财务有限公司金融服务的风险处置预案》，成立领导小组和工作小组防控风险[17] - 财务公司出现当年亏损超注册资本金30%或连续3年亏损超10%等情形时，领导小组应启动风险处置程序[17] 审议情况 - 2024年4月17日，公司独立董事专门会议审议通过与亨通财务相关议案，认为交易合规且风险可控[19] - 2024年4月22日，公司第四届董事会第三次会议审议通过与亨通财务相关议案，关联董事回避表决[21] - 2024年4月22日，公司第四届监事会第三次会议审议通过与亨通财务相关议案，认为交易合规[22] - 保荐人华泰联合证券核查认为，与亨通财务交易履行必要审批程序，定价合理，风险可控[24] 其他 - 公司备查文件包括董事会、监事会、独立董事专门会议决议及保荐人核查意见[25] - 公司查验财务公司证件并评估，认为其经营资质、业务和风险状况良好[18] - 独立董事专门会议认为与亨通财务交易符合公司经营发展需要，能拓宽融资渠道[19] - 公司出具《关于与亨通财务有限公司开展金融服务业务的风险评估报告》，认为业务风险可控[20]