证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-015 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进 行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第三届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董 事 2 名。公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。公司董事会同 意提名陈清锋、罗小平、肖文龙、李小娟为公司第三届董事会非独立董 事候选人（简历附后），同意提名古范球、陈永康为公司第三届董 ...