深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、法规 和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等董事会日常事务。 第二章 董事会的一般规定 审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员应为单数，并不得少 于三名，委员中应当有半数以上的独立董事，并由独立董事担任召集人。 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，审计 委员会的召集人应为会计专业人士。 专门委员会委员由董事会选举产生，工作制度由董事会制定。根据实际 需要，经股东大会审议通过，董事会可设立其他专门委员会。 第六条 董事会行使以下职权： 2 第一条 为规范深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，行使经营管理和决策权，对股东大 会负责并报告工作。 2023 年 8 ...