证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2023-009 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会第十六次会议通知于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件方式发出 并送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式及 通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中吴经胜 以通讯方式参加，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 为进一步完善公司治理，切实保护中小投资者权益，根据《公司法》 《上市公司章程指引》等相关规定，因公司对董 ...