证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 2 5 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表、内审负责人的公告 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相 关议案，选举产生了第三届董事会 4 名非独立董事、2 名独立董事，共同组成第三 届董事会；选举产生了第三届监事会 2 名非职工代表监事，与公司同日召开的职工 代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。同日公司召开 第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董 事长、董事会专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员和 证券事务代表、内部审计部门负责人。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表 了同意的独立意见。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由6名董事组成。 ...