第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 2 6 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 一次会议于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议在公司于同 日召开的 2023 年第四次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事 会全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体董事送达。会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由各位董事共同推举的董事陈清锋主持， 公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩 汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同 ...