证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公 告 编 号 ： 2 0 2 3 - 0 3 6 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年第五次临时股东大会 的议案》，定于 2023 年 12 月 18 日 14：30 召开 2023 年第五次临时股东大会。现将 本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年12月18日14:30 （2）网络投票时间：2023年12月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为：2023年12月 ...