证 券 代 码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简称 ： 豪恩 汽 电 公告 编 号： 2 0 2 3 - 0 3 2 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议通知于 2023 年 11 月 23 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于 2023年11月30日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事6名， 实际出席董事 6 名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 同意公司使用超募资金 12,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。公司本次使用超 ...