业绩总结 - 2023年度公司内部控制不存在缺陷[26] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[25] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[25] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围主要单位有4家，含上海维科精密模塑股份有限公司[8] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[19] 公司治理 - 董事会下设审计委员会，由3名董事组成，2名为独立董事[13] - 实施内培与外引结合的人才战略，搭建较完整人力资源管理体系[13] 制度建设 - 制定《对外担保管理制度》，对外担保须经董事会或股东大会审议[14] - 制定《关联交易管理制度》，关联交易内控措施有效执行[14] - 制定《研发管理制度》等规范研发流程，注重成果保护[15] 未来展望 - 下一年优化治理结构、加强与第三方合作、加强管理及开展内控体系维护与评价[26][27]