内部控制范围 - 纳入内部控制评价范围的单位包括公司及3家子公司[1] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[2] 审计委员会构成 - 审计委员会由3名董事组成，含2名独立董事[5] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按利润总额、资产总额错报分重大、重要、一般缺陷[16] - 非财务报告内控按直接财产损失分重大、重要、一般缺陷[18] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19][20][21][22][23][24] 整体情况 - 公司内控健全合理将完善，无重大事项说明[26][27] - 截至2023年12月31日，公司法人治理健全，内控有效[29]