第二届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-001 广东飞南资源利用股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）第二届董事会第十七次会 议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通 知已于 2023 年 9 月 21 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人 其中董事潘国忠、吴卫钢、陈军、吕慧、李建伟以通讯 表决的方式出席）。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司监事、高级管理人 员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 广 东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一）审议通过了 关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》 同意公司股本总数由 36,000 万股变更为 40,001 万股，注册资本由 36,000 万元变更为 40,001 万元和修订公司章程，并同意提请股东大会授权管理层办理 相 ...