广东飞南资源利用股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司 以下简称公司）于 2023 年 9 月 26 日召开 第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股 东大会的议案》，公司董事会决定于 2023 年 10 月 13 日召开 2023 年第二次临时 股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-003 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决 ...