广东飞南资源利用股份有限公司 关于制定、修订公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 16 日召 开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于制定、修订公司相关治理制度的 议案》，并于同日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，具体内容如下： 一、制定、修订原因及依据 证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2023-025 特此公告。 广东飞南资源利用股份有限公司董事会 2023 年 11 月 17 日 三、报备文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、第二届监事会第十六次会议决议。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新 规定，结合公司章程相关条款和公司实 ...