证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2023-007 珠海市智迪科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议通知于2023年8月3日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月8日在公司五楼会 议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中，独立 董事：杨国梅、陈洪川、周德元以通讯方式出席会议。会议由董事长谢伟明先生 主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐人国泰君安证券股份有 限公司对该事项出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了鉴证报告。 具体内容详见公 ...