珠海市智迪科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 珠海市智迪科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （五） 确保本委员会就所讨论的每项议题都有清晰明确的结论（结论包括 通过、否决或补充材料再议）； 第一章 总则 第一条 为适应珠海市智迪科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高重大投资决策的科学性， 完善公司治理结构，根据《中国人民共和国公司法》，并参照《上市公司治理准 则》等相关法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人（主任委员）一名，由董事长担任，负责主持 委员会工作，召集人 ...