会议与表决 - 2024年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，7位董事全出席[2] - 全体董事一致同意2023年年度报告等多项报告及预案，需提交股东大会审议[3][5][7][9] - 董事会同意聘请5人担任公司副总经理[14] 其他事项 - 2024年度公司独立董事津贴为8万元/年/人（含税），提交2023年年度股东大会审议[15] - 决定召集召开2023年年度股东大会，方式为现场与网络投票结合，日期另通知[19] - 独立董事应在2023年年度股东大会上作2023年度述职报告[19]