报告与制度 - 2024年半年度报告及摘要获董事会全体董事一致通过[3] - 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获董事会一致同意[5] - 公司制定会计师事务所选聘制度获董事会一致通过[8] 资金管理 - 董事会同意使用闲置募集资金进行现金管理及自有资金开展委托理财，需提交股东大会审议[6] - 2024年半年度利润分配预案获董事会一致通过，需提交股东大会审议[12] 银行授信 - 2024年申请银行授信额度不超过18000万元，期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[10] - 拟将授信银行变更为“商业银行”，其余事项不变[11] 会议安排 - 决定于2024年9月13日下午15时召开2024年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[13] - 第四届董事会第十四次会议于2024年8月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人[2] 审计机构 - 聘请公证天业会计师事务所为2024年度财务审计机构，需提交股东大会审议[9]