制度适用与领导 - 制度适用于公司董事会决议及监管事项[2] - 董事会统一领导，总经理是落实主要责任人[4] 管理与执行 - 董事会办公室归口管理，承办单位填报分解表[4][6] - 执行遇困难可申请调整，按季度报送落实情况[7] 监管处理与检查 - 相关部门2个自然日内收集监管材料[9] - 董事会办公室采取跟踪方式检查[11] 评价与依据 - 董事会实行年度后评价，完成情况作绩效依据[15] 制度相关 - 制度由董事会制定修订，审议通过后施行[19][20]