公司制度建设 - 制定《股东大会议事规则》明确股东大会职权[6] - 制定《董事会议事规则》明确董事会职权[6] - 制定《监事会议事规则》明确监事会职权[6] - 制定《总裁工作细则》规范经营管理活动[7] - 制定风险管理制度明确风险管理工作程序和要求[10] - 制定《资金管理规范》等对资金活动进行控制[12] - 制定《募集资金专项存储及使用管理制度》规范募集资金管理[12] - 制定《对外担保制度》规范对外担保行为[14] - 制定《关联交易管理制度》加强关联交易管理[15] - 制定多项采购管理制度提升采购管理水平[18] - 制定规章确保研发技术可落地转化[19][20] - 制定环保制度，加强生产过程环境保护控制[23][24] 公司管理架构 - 在董事会审计委员会下设内审部开展内部审计等工作[8] - 设立安全环保部，完善安全生产管理监督制度[21] 内部控制评价 - 纳入评价单位的资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[4] - 依据相关规范对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[30] - 明确财务报告内控缺陷定量和定性标准[31][32][33] - 明确非财务报告内控缺陷定量和定性标准[35][36][37] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[38] - 内部控制评价基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[41] - 保荐机构认为公司建立内控体系且在重大方面保持有效内控[42] 业务流程控制 - 对销售过程全面控制，完善合同管理[16][17] - 对安全事故进行管理，规范安全设施采购等流程[22] - 依托浪潮财务系统，规范会计核算与财务管理[25] - 明确不相容职务分离岗位规定[25]