会议召集 - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] - 定期和不定期会议召集人需会前3日通知，全体同意不受限[4] 会议举行 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[6] 会议表决 - 一人一票，决议经全体独立董事过半数通过有效[8] 事项审议 - 应披露关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[8] - 行使特定职权需经审议并过半数同意[8] 其他规定 - 行使职权费用由公司承担[10] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[11] - 制度依法律和章程执行，由董事会解释[14] - 经董事会审议通过生效，修改亦同[14]