会议安排 - 第三届董事会第十次会议于2024年8月26日召开[2] - 公司董事会定于2024年9月11日15:00召开2024年第二次临时股东会[23] 议案通过情况 - 《2024年半年度报告》及摘要议案获9票全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》获9票全票通过，尚需股东会审议[5][6] - 《关于制定与修订公司相关制度的议案》获9票全票通过，10项子议案尚需股东会审议[10][11] - 《关于续聘会计师事务所的议案》获9票全票通过，尚需股东会审议[14][15] - 《关于开展远期结售汇业务的议案》获9票全票通过[18] - 《关于制定<未来三年股东回报规划(2024 - 2026年)>的议案》获9票全票通过，尚需股东会审议[19][20] - 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》获9票全票通过[22] - 《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》获9票全票通过[23] 资金使用与业务计划 - 公司拟使用不超3.3亿元闲置募集资金和不超3.8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[12] - 公司计划开展远期结售汇业务，最高余额不超3亿元（或等值外币）[16] - 开展远期结售汇业务预计动用交易保证金和权利金上限不超3000万元人民币（或等值外币）[17] - 开展远期结售汇业务额度有效期自2024年10月13日起至2025年10月12日止[17]