内部控制 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 制度更新 - 2023年按新规更新董事会审计委员会制度及细则文件[7] 资金管理 - 2023年度募集资金存放安全、使用合法有效[10] 系统升级 - 新引进供应商关系管理系统优化供应链运作[11] - 在原有ERP系统基础上新增多项财务报表功能[11] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量、定性标准[15][16][17][18][19] 结果情况 - 2023年公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][21]