公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 三会会议记录完整、决议签名确认[2] - 董监高履职及信息披露程序合规[2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门[3] - 审计委员会和内部审计部门按季度开展工作[3] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整[4] - 无应披露未披露重大事项[4] 其他 - 业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[7] - 现场检查未发现问题[8]