芜湖福赛科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2023-009 经与会董事认真讨论，本次会议以投票表决方式通过如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，芜湖福赛科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日在公司会议室一 通过现场与通讯结合的方式召开，董事会已于 2023 年 9 月 20 日采取直接送达或 发送电子邮件方式通知了各位董事。会议由董事长陆文波先生主持，应到会董事 8 名，实际到会董事 8 名，公司董事会秘书、监事、高级管理人员列席了本次会 议。 二、议案审议情况 1、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资 金并以募集资金等额置换的议案》 公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票（含背书 转让）方式先行支付募投项目款项，并定期从募集资金专户等额划转至公司自有 资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 具 ...