会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[4] - 特定主体提议时，董事会应召开临时会议，需提交书面提议[8] - 董事长应在十日内召集并主持临时董事会会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知相关人员[10] 会议变更与举行条件 - 定期会议通知变更需提前三日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[12] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] 委托出席与召开方式 - 董事委托出席有非关联不委托关联等原则[16] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话召开[17] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名书面进行，分同意、反对和弃权[20] - 未选或多选需重新选，拒不选或中途离开视为弃权[21] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项需出席三分之二以上同意[23] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可举行，决议需无关联董事过半数通过[24] 提案处理 - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议应暂缓表决[29] 会议记录与决议 - 会议记录应包含多项内容，出席人员需签名[31][32] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[33] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[34] 决议公告与执行 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[35] - 董事会决议或提请股东会审议，或交总经理执行，总经理报告情况[36] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限十年以上[38]