（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》； 证券代码：301558 证券简称：三态股份 公告编号：2024-002 深圳市三态电子商务股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体监事、 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,550.70 万元，及 已支付发行费用的自筹资金 1,863.10 万元，合计 5,413. ...