董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1名，独立董事3名[5] 会议召开 - 董事会每年上下半年至少各开一次定期会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[12][13] - 董事长接提议十日内召集并主持会议[15] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[15] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] - 一名董事不得接受超两名董事委托[22] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名和书面等方式进行[25] - 董事回避时按相关规则表决，不足三人提交股东大会[26] - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项另有要求[27] 决议处理 - 不同决议矛盾时，以时间在后的为准[28] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[28] 会议记录 - 董事会会议记录包含多项内容[32] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[32] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限十年以上[32][33] 决议落实 - 董事长督促落实决议，检查并通报情况[35] 规则生效 - 本规则由董事会制订并报股东大会批准后生效[39]