会议与报告 - 2024年4月26日召开第二届董事会第五次会议，9位董事全出席[2] - 审议通过《2023年年度报告》等多项报告[3][4][6][7][8][9][10][13][14][16] - 拟定于2024年5月21日召开2023年度股东大会[32] 资金管理 - 拟用不超7000万元闲置募集资金现金管理，不超9亿元自有资金委托理财，期限12个月[17] - 用31603.79万元募集资金置换募投自筹资金，108.93万元置换发行费用自筹资金[18] - “高端电子元器件产业化一期项目”结项，613.52万元节余资金补流[21] 制度相关 - 制定公司治理相关制度，含财务资助等多项制度[22][23][24][25][26][27][28] - 修订《套期保值业务管理制度》[29] 业务开展 - 开展外汇套期保值业务，可行性报告通过审议[30][31] 薪酬审议 - 审议通过《2024年度高级管理人员薪酬》议案，2位关联董事回避[12]