委员会组成 - 委员会由3名董事组成[5] - 委员由董事长等提名，董事会全体董事过半数选举产生[5] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[6] 会议规则 - 公司应不迟于会前3日提供资料信息[13] - 会议2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 委员连续两次不出席且不委托代行，委员会提请董事会更换[16] 资料保管 - 会议记录等资料由董事会秘书保管，期限不少于10年[18] 委员会职责 - 制订公司经营目标和长期发展战略并提建议[10] - 监督、检查公司年度经营计划、投资方案执行情况[10] 细则说明 - 细则由公司董事会负责解释和修订，审议通过后生效[26]