会议安排 - 第二届董事会第十九次会议于2024年8月1日召开[3] - 公司将于2024年8月19日召开2024年第三次临时股东大会[9] 人员调整 - 调整董事会审计委员会成员，翁京不再担任，张建奇担任[4] 制度修改 - 修改《募集资金管理制度》，完善部分条款[7] 资金使用 - 使用超募资金12500万元偿还银行贷款，占超募资金总额的29.78%[8]