国信证券股份有限公司 关于天津经纬辉开光电股份有限公司 2024 年 10 月 13 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于对外投 资暨关联交易的议案》，公司现有 9 名董事，其中关联董事陈建波、刘征兵、HOO YONG KEONG、贺永强回避表决，其他 5 名董事同意该事项；公司第六届董事 会第三次独立董事专门会议审议通过该事项，公司现有 3 名独立董事，关联董事 贺永强回避表决，其他两位独立董事同意该事项。本次交易金额在董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的 有关规定，本次交易未构成重大资产重组。 二、诺信实与公司的关联关系 诺信实之执行事务合伙人陈建湘为公司董事长及总经理陈建波之兄弟，本次 交易对手方为诺信实 38 方合伙人，其中包括公司董事长及总经理陈建波及其兄 弟陈建湘、董事刘征兵、董事及副总经理 HOO YONG KEONG 之配偶柴翠红、 独立董事贺永强之母亲李春秀。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的 有关规定，以上人员为公司关联自然人，本次交易构成关联交易。 三、交易的目的和对公司的影响 诺思（天津）微系统有限责任公司（以下简称"诺思 ...