股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号： 2023-008 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议通知和材料于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件的形式送达全体董事，会 议于 2023 年 4 月 23 日在渭南金城大厦 7 楼第 2 会议室召开，会议应到董 事 10 人，实到董事 10 人，公司监事及高管人员列席会议。本次会议由柳 晓峰董事长召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。 与会董事审议提交本次会议的 17 项议案并逐项进行表决，形成会议决议 如下： 一、审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》。 同意将此报告提交公司 2022 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《公司 202 ...