【了』 金堆城钥业股份有限公司 金堆城铝业股份有限公司 董事会审计委员会 2022 年度履职报告 2022 年，作为金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会委员,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事 会审计委员会年报工作规程》的有关规定,我们勤勉尽责、认真履职, 现就履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会会议, 完成董事会换届选举工作,随即召开了第五届董事会第一次会议,审 议通过《关于公司第五届董事会专门委员会组成的议案》,根据《公 司章程》规定，公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成,分别 为:王军生独立董事、柳晓峰董事和季成独立董事,召集人由具备丰 富会计、财务管理专业经验的王军生独立董事担任，人员构成符合监 管要求和相关法律、法规规定。 4、《公司 2021 年度内部审计工作总结及 2022 年度内部审计工作 计划》: 5、《公司 2021 年度关联交易和关联交易管理制度 ...