股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2023-006 金堆城钼业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次 会议于 2023 年 3 月 29 日以通讯方式召开，应参会董事 10 人，实际参会 董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效。与会董事审议提交本次会议的 6 项议案并逐项进行表决，形成会 议决议如下： 一、审议通过《关于推举柳晓峰董事代行公司董事长职权的议案》。 同意由柳晓峰董事代行公司董事长职权,直至新董事长选举产生。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》。 同意对《公司投资者关系管理制度》进行全面修订。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》。 同意对《公司信息披露管理制度》进行全面修订。 表决结果： ...