内部控制评价 - 对2023年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价[2] - 纳入评价范围的有本公司、1家子公司及2家孙公司[5] - 重点关注固定资产管理、采购业务等风险领域[6] - 财务报告缺陷认定重要性水平为5%，一般性水平为1%[18] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][21] - 2023年12月31日在重大方面保持有效内部控制[22] 制度建设 - 建立内部控制制度遵循五项原则[7] - 制定人力资源、股东大会议事等多项制度[9][13][14][15] 未来展望 - 计划梳理并修订完善现有内部控制制度[23] - 加强人力资源培训，完善薪酬考核体系，引进外部人才[23] - 加强内部控制制度执行和部门绩效考核，提高内部审计深度与广度[23]